Spelinspektionen anser att Spooniker LTD brister i arbetet om kundkännedom, vilket påverkar bolagets förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism negativt. Därför har Spelinspektionen utfärdat både en varning och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor till Spooniker LTD.
Enligt svensk spellag måste aktörer med svensk spellicens förhindra att spelverksamheten används för ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. För att förebygga detta ska spelaktörerna ha god kundkännedom om sina spelare och vid misstänkt spelaktivitet ta reda på var spelarnas insatser kommer från.
Spooniker LTD driver flera stora spelsajter på den svenska marknaden, bland annat unibet, Maria casino och Storspelare. 2022 utfärdade Spelinspektionen en varning och en sanktionsavgift till bolaget då de bedömde att Spooniker LTDs arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism var otillräcklig.
Tillsynen visar fortfarande på brister
Nu har Spelinspektionen gjort en uppföljning där de konstaterar att brister fortfarande föreligger hos bolaget. Enligt Spelinspektionen har Spooniker LTD inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skaffa sig kundkännedom om sina spelare när det varit önskvärt. Detta kan i sin tur leda till att spelverksamheten används av kriminella för ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism.
Under tillsynen bad Spelinspektionen Spooniker LTD om uppgifter rörande de fem nyregistrerade spelare som under perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024 gjort de största insättningarna till kontot. Granskningen visade att Spooniker LTD inte vidtagit åtgärder för att omedelbart undersöka varifrån spelarna fått de insatta pengarna trots att spelarnas insättningar var höga. För flera av spelarna låg insättningarna nära eller över deras beskattningsbara inkomst. Något som borde fått Spooniker LTD att begära in underlag kring var pengarna kommer från enligt Spelinspektionen. Därför varnar de bolaget och utfärdar en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
Samtidigt som det fanns brister konstaterade Spelinspektionen också att Spooniker LTD implementerat flera åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism sedan den senaste tillsynen.
